Jornal diz que Polícia Federal está investigando Rogério Andrade e a Mocidade

Reportagem assinada por Antônio Werneck, nesta quarta, 24, diz que “a campeã do Grupo Especial do carnaval carioca ao lado da Portela, a Mocidade Independente de Padre Miguel pode ter sido beneficiada com repasses de recursos ilegais para financiar seus desfiles. A suspeita foi levantada pela Polícia Federal, que instaurou um inquérito para saber se Rogério Andrade, patrono da escola, usou a agremiação e algumas empresas para lavar dinheiro supostamente obtido com a exploração do jogo de bicho e de máquinas caça-níqueis”.

A investigação da polícia, segundo a reportagem, é que “o dinheiro para a Mocidade teria saído de uma complexa engenharia que  envolve seis empresas abertas por Andrade. Investigadores passaram a rastrear suas atividades depois que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), a unidade de inteligência do governo brasileiro que apura crimes de ordem econômica, identificou movimentações de grandes valores entre contas das companhias.

De acordo com investigadores, Andrade fez movimentações financeiras não compatíveis com seus vencimentos. Para a Polícia Federal, isso evidencia que ele vem atuando em atividades ilegais. Em oito anos – entre 2007 e 2014 -, circularam por contas de Andrade R$ 27,3 milhões, embora ele tenha declarado que, no período, recebia R$ 36 mil por mês trabalhando como diretor administrativo da Rai Holding Participações Societárias Ltda. A empresa está registrada no nome dele e de seu filho Gustavo de Andrade e Silva. Dentro de alguns dias, Andrade deverá ser chamado para prestar esclarecimentos.

Para a Polícia Federal, o cálculo não fecha: considerando os vencimentos declarados por Andrade, sua movimentação no período investigado só poderia chegar a R$ 3,4 milhões, pouco mais de 10% do que efetivamente circulou em suas contas bancárias.

“Há fortes indícios de que Rogério Costa de Andrade e Silva continua cometendo as mesmas infrações penais pelos quais fora acusado na Justiça Federal do Rio, principalmente a contravenção do jogo do bicho, a exploração e o contrabando de máquinas eletrônicas programáveis (caça-níqueis) e, persistentemente, a lavagem de dinheiro”, escreveu o delegado Samuel de Oliveira Gonçalves, da Polícia Federal, em um trecho de um relatório de nove páginas com carimbo de “confidencial” enviado à 3ª Vara Federal do Rio.

Em despacho enviado à Justiça Federal, segundo o jornal, “o Ministério Público Federal informou que “todas as evidências verificadas nessa análise preliminar, associadas ao que pode ser observado em fontes abertas de consultas, remetem à forte possibilidade de continuidade das atividades criminosas pelas quais (Andrade) foi acusado e processado, sobretudo no que diz respeito à origem dos recursos financeiros que sustentam o elevado padrão de vida e dispêndio de valores expressivos aplicados na escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel”.

Em uma das contas de Andrade, a Polícia Federal constatou uma movimentação de R$ 3,4 milhões ao longo de 11 meses de 2013. Foram feitos seguidos saques e depósitos, sempre em dinheiro. Na mesma conta, investigadores detectaram um depósito de aproximadamente R$ 1 milhão realizado pela Rai Holding, empresa que tem apenas dois funcionários registrados.

Num intervalo de aproximadamente um ano, entre 2012 e 2013, a Rai apresentou uma considerável movimentação financeira: cerca de R$ 7,9 milhões passaram pela empresa sem que tenha havido nada que justificasse tal faturamento, de acordo com a Polícia Federal. Outro detalhe que chama a atenção é a atividade-fim registrada pela Rai: lavanderia e tinturaria. No cadastro da Receita Federal, entretanto, o ramo é outro: ela está inscrita como empresa de consultoria em gestão empresarial”.